DERECHO PENAL CORPORATIVO

Fraude y administración indebida en la empresa

Las primeras decisiones deben contener el riesgo, preservar evidencia y evitar conclusiones anticipadas que debiliten la posición de la empresa.

SEÑALES PARA ACTUAR

Identifique el riesgo y preserve opciones.

Transferencias, pagos, disposiciones o registros carecen de explicación o autorización suficiente.

Poderes, accesos o posiciones de administración parecen utilizarse fuera de su finalidad.

Existen cambios, omisiones o accesos inusuales en archivos, sistemas o registros relevantes.

La conducta puede continuar afectando activos, clientes, operación o reputación.

RUTA INICIAL

01
Contener sin destruir
Limitar riesgos preservando sistemas, registros y derechos de las personas involucradas.
02
Documentar con trazabilidad
Definir custodios, fuentes y alcance de la información que deba conservarse o revisarse.
03
Determinar la posición
Valorar recuperación, investigación, denuncia, representación como víctima o preparación de defensa.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Debe confrontarse de inmediato a la persona señalada?

No necesariamente. Una reacción precipitada puede alterar evidencia o ampliar el riesgo. Primero debe definirse una respuesta ordenada.

¿Qué registros pueden ser relevantes?

Según el caso: autorizaciones, contratos, correos, contabilidad, accesos y dispositivos, preservados con trazabilidad.

¿La revisión interna determina culpabilidad?

No. Su función es comprender hechos y riesgos; las responsabilidades requieren el procedimiento y estándar jurídico aplicables.

¿Puedo enviar evidencia por WhatsApp?

No es recomendable. Comparta sólo información general hasta que la firma confirme un canal y pueda revisar posibles conflictos.

EQUIPO RELACIONADO

La información es general y no sustituye el análisis jurídico del caso ni crea una relación abogado-cliente.