Vasquez Montejo & AsociadosÁrea de práctica
Derecho Penal Corporativo
Asesoramos a empresas y directivos frente a riesgos penales derivados de la operación corporativa. Intervenimos desde la detección de una irregularidad y la investigación interna hasta la representación como víctima o la defensa dentro de un procedimiento penal.
Solicitar evaluaciónCómo podemos intervenir
Asesoría enfocada en decisiones concretas.
Definimos el objetivo, revisamos la evidencia disponible y construimos una ruta de actuación clara.
Responsabilidad penal de empresas, administradores y directivos
Fraude, administración fraudulenta y abuso de confianza
Apropiación o uso indebido de activos e información
Investigaciones internas y entrevistas corporativas
Preservación de evidencia y coordinación de peritajes
Representación de empresas víctimas u ofendidas
Defensa durante investigaciones y procedimientos penales
Protocolos de respuesta, prevención y gestión de crisis
PREGUNTAS FRECUENTES
Orientación inicial.
¿Qué debe hacer una empresa al detectar una irregularidad?
Debe contener el riesgo sin destruir evidencia ni anticipar conclusiones, preservar registros relevantes y definir el alcance de una revisión jurídica inicial.
¿Una investigación interna sustituye un procedimiento penal?
No. Sirve para comprender hechos y preservar información; la decisión de denunciar, comparecer como víctima o preparar una defensa requiere un análisis separado.
¿Qué información conviene preservar?
Según el caso: autorizaciones, registros contables, contratos, correos, accesos y dispositivos. La preservación debe mantener trazabilidad y respetar derechos aplicables.
¿Puedo enviar pruebas por el formulario inicial?
No es recomendable. En el primer contacto comparta sólo información general hasta que la firma confirme un canal seguro y pueda revisar posibles conflictos.
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La información de esta página es general y no sustituye el análisis de un asunto específico.
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